TIPOS DE
CONSULTAS
Libera el potencial de la información según tus necesidades y anticípate para evitar riesgos ocultos que puedan comprometer tu estabilidad empresarial o personal.
Perfil de empresas
Realiza negocios de forma segura
- Conoce la situación fiscal y antecedentes.
- Identifica empresas en listas negras (Art. 69b del Código Fiscal de la Federación).
- Valida información general de tus clientes y proveedores usando su RFC.
- Validación de antecedentes legales en materia (civil, laboral y penal).
- Conoce el nivel de percepción sobre la calidad del servicio que tienen otros clientes de tus proveedores.
- Valida internacionalmente antecedentes penales, delitos e investigaciones en curso para las empresas.
- Valida internacionalmente antecedentes penales, delitos e investigaciones en curso de los representantes legales y socios.
- Identifica cualquier nota o publicación en buscadores que tenga que ver con delitos patrimoniales, fraudes, lavado de dinero, etc.
Perfil de PERSONAS FÍSICAS (O CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL)
PROTEGE TUS OPERACIONES DE COMPRA-VENTA, RENTA, Y/O CONTRATACIÓN
- Valida datos generales y antecedentes a través de su RFC o CURP.
- Consulta el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT.
- Identifica antecedentes penales, civiles y laborales validando su situación ante los tribunales del poder judicial.
- Verifica su CURP ante el Registro Nacional de Población (RENAPO).
- Comprueba su perfil reputacional.
- Valida en buscadores de medios digitales cualquier publicación relacionada con fraudes o delitos
- Valida de vehículos, multas, licencias y curp del conductor.